La police canadienne a effectu\u00e9 la plus importante saisie de cryptomonnaies du pays, en confisquant plus de 56 millions de dollars d’actifs num\u00e9riques \u00e0 la bourse non enregistr\u00e9e TradeOgre. La Gendarmerie royale du Canada a confirm\u00e9 l’op\u00e9ration, affirmant que la plateforme ne s’\u00e9tait pas enregistr\u00e9e aupr\u00e8s de Fintrac et avait ignor\u00e9 les r\u00e8gles de base de connaissance de la client\u00e8le (KYC). Les enqu\u00eateurs ont d\u00e9clar\u00e9 que cela avait permis \u00e0 des r\u00e9seaux criminels de transf\u00e9rer le produit de leurs crimes par le biais de la bourse tout en se cachant derri\u00e8re l’anonymat. Les autorit\u00e9s estiment que la plupart des transactions sur TradeOgre \u00e9taient li\u00e9es \u00e0 des activit\u00e9s illicites, ce qui fait de cette affaire un exemple de la mani\u00e8re dont les plateformes cryptographiques non r\u00e9glement\u00e9es peuvent alimenter le blanchiment d’argent.<\/p>\n\n
L’\u00e9quipe de lutte contre le blanchiment d’argent de la GRC a commenc\u00e9 son enqu\u00eate en juin 2024 apr\u00e8s qu’Europol ait transmis des informations sur des activit\u00e9s suspectes. Les enqu\u00eateurs canadiens ont collabor\u00e9 avec Arkham Intelligence, une soci\u00e9t\u00e9 d’analyse de la blockchain, pour suivre les fonds ill\u00e9gaux transitant par des pi\u00e8ces de confidentialit\u00e9 telles que Monero et plusieurs autres petites altcoins. Leurs conclusions ont montr\u00e9 que les criminels avaient choisi TradeOgre en raison de son manque de contr\u00f4les KYC, ce qui leur permettait de dissimuler des transactions ill\u00e9gales. \u00c0 la fin de l’op\u00e9ration, les autorit\u00e9s avaient transf\u00e9r\u00e9 les fonds saisis dans des portefeuilles num\u00e9riques contr\u00f4l\u00e9s par le gouvernement.<\/p>\n\n
TradeOgre a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e en Californie en 2018 et est rapidement devenue populaire aupr\u00e8s des utilisateurs qui souhaitaient b\u00e9n\u00e9ficier de la confidentialit\u00e9 et avoir acc\u00e8s \u00e0 de nouveaux altcoins. Son attention port\u00e9e \u00e0 l’anonymat a attir\u00e9 l’attention de ceux qui cherchaient \u00e0 \u00e9viter la surveillance, et elle a fid\u00e9lis\u00e9 des communaut\u00e9s sur des forums tels que Reddit. En juillet 2025, des rumeurs ont circul\u00e9 en ligne selon lesquelles la bourse avait disparu. Les utilisateurs ont signal\u00e9 qu’ils ne pouvaient plus se connecter et que le personnel avait cess\u00e9 de r\u00e9pondre. Des experts en blockchain ont ensuite retrac\u00e9 le transfert d’actifs vers des portefeuilles \u00e9tiquet\u00e9s comme \u00e9tant sous le contr\u00f4le de la GRC, confirmant ainsi la saisie.<\/p>\n\n
Cette affaire marque la premi\u00e8re fois que le Canada d\u00e9mant\u00e8le une bourse de cryptomonnaies. Bien qu’aucune accusation n’ait encore \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e, la police a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle examinerait les registres de TradeOgre pour d\u00e9cider si des poursuites p\u00e9nales devraient \u00eatre engag\u00e9es. Les autorit\u00e9s ont soulign\u00e9 que les bourses doivent s’enregistrer aupr\u00e8s de Fintrac en tant qu’entreprises de services mon\u00e9taires et se soumettre \u00e0 des contr\u00f4les de lutte contre le blanchiment d’argent pour rester conformes. La saisie montre \u00e9galement comment la pression exerc\u00e9e par le Canada en mati\u00e8re d’application de la loi s’aligne sur les mesures de r\u00e9pression mondiales \u00e0 l’encontre des bourses de cryptomonnaies non enregistr\u00e9es.<\/p>\n\n
Les Autorit\u00e9s canadiennes en valeurs mobili\u00e8res ont jou\u00e9 un r\u00f4le actif dans l’\u00e9tablissement de r\u00e8gles qui obligent les plateformes \u00e0 s’enregistrer, \u00e0 prot\u00e9ger les actifs des clients et \u00e0 suivre les protocoles KYC. Au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, elles ont inflig\u00e9 des amendes \u00e0 des entreprises et ont prononc\u00e9 des interdictions \u00e0 l’encontre de bourses qui avaient ignor\u00e9 la r\u00e9glementation. L’action contre TradeOgre met en \u00e9vidence les risques li\u00e9s \u00e0 la n\u00e9gociation sur des plateformes non enregistr\u00e9es et le r\u00f4le croissant de la conformit\u00e9 dans le secteur.<\/p>\n\n
Cette affaire s’inscrit \u00e9galement dans le cadre d’une coop\u00e9ration plus large entre les agences canadiennes et am\u00e9ricaines. Des op\u00e9rations conjointes r\u00e9centes telles que Project Atlas et Operation Avalanche ont cibl\u00e9 la fraude cryptographique, gel\u00e9 des milliers de portefeuilles et r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 des centaines de millions de dollars. Les autorit\u00e9s ont d\u00e9clar\u00e9 que la saisie de TradeOgre s’inscrit dans cette strat\u00e9gie plus large de suivi des transactions cryptographiques illicites au moyen de l’analyse de la blockchain et de la police transfrontali\u00e8re.<\/p>\n\n
Cette initiative indique que les organismes de r\u00e9glementation et les forces de l’ordre sont pr\u00eats \u00e0 agir contre les plateformes qui ne respectent pas les r\u00e8gles et attirent les activit\u00e9s criminelles. Pour les utilisateurs de cryptomonnaies au Canada, elle souligne l’importance de choisir des bourses qui respectent les exigences d’enregistrement et se conforment aux lois de lutte contre le blanchiment d’argent. Pour les organismes de r\u00e9glementation, elle ajoute une pression pour continuer \u00e0 mettre en place un cadre clair \u00e0 mesure que le march\u00e9 des cryptomonnaies se d\u00e9veloppe et \u00e9volue. L’affaire TradeOgre t\u00e9moigne de la volont\u00e9 des autorit\u00e9s de d\u00e9manteler les plateformes cryptographiques non enregistr\u00e9es et de mettre fin \u00e0 l’utilisation abusive des actifs num\u00e9riques.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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