R\u00e9cemment, le FBI a men\u00e9 une op\u00e9ration d\u2019infiltration en cr\u00e9ant une fausse crypto-monnaie et une entreprise \u00e0 garder sous enqu\u00eate pour d\u00e9couvrir l\u2019une des principales fraudes du march\u00e9 des crypto-monnaies. La fraude a \u00e9t\u00e9 connue sous le nom d\u2019\u00ab Op\u00e9ration Token Mirrors \u00bb et a entra\u00een\u00e9 le d\u00e9p\u00f4t d\u2019accusations de fraude contre 18 entreprises et individus. Les accusations, annonc\u00e9es \u00e0 Boston, ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que trois soci\u00e9t\u00e9s de trading de crypto et leurs employ\u00e9s \u00e9taient impliqu\u00e9s dans la manipulation du prix d\u2019un jeton appel\u00e9 NexFundAI, en r\u00e9alit\u00e9 cr\u00e9\u00e9 par le FBI pour attraper ceux qui se livraient \u00e0 la manipulation de march\u00e9 au sein de l\u2019industrie des crypto-monnaies.<\/p>\n\n
Parmi les principales tactiques utilis\u00e9es dans ce stratag\u00e8me figurait le blanchiment de transactions. Le blanchiment de transactions est d\u00e9fini comme l\u2019acte d\u2019acheter et de vendre des titres, que ce soit pour soi-m\u00eame ou de concert avec une autre partie. Cela a \u00e9t\u00e9 \u00e9tendu aux crypto-monnaies. Ces types de transactions n\u2019ont aucune valeur \u00e9conomique r\u00e9elle ; ils servent simplement \u00e0 donner l\u2019apparence d\u2019un actif \u00e9valu\u00e9 \u00e0 un niveau bien plus \u00e9lev\u00e9 qu\u2019il ne l\u2019est en r\u00e9alit\u00e9. Cela est consid\u00e9r\u00e9 comme ill\u00e9gal car cela incite d\u2019autres investisseurs \u00e0 croire que l\u2019actif est tr\u00e8s demand\u00e9. Cela gonfle le prix et le volume pour cr\u00e9er un semblant de performance de l\u2019actif, alors qu\u2019en r\u00e9alit\u00e9, la valeur serait artificiellement d\u00e9form\u00e9e. Ce type de trading a toujours \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 comme ill\u00e9gal sur les march\u00e9s financiers conventionnels. La m\u00eame loi a d\u00e9sormais int\u00e9gr\u00e9 cette pratique dans le march\u00e9 des crypto-monnaies.<\/p>\n\n
Les autorit\u00e9s ont saisi plus de 25 millions de dollars de crypto-monnaie dans le cadre de l\u2019enqu\u00eate et ont d\u00e9sactiv\u00e9 plusieurs robots de trading responsables de millions de transactions de blanchiment. Une quatri\u00e8me entreprise, ainsi que ses employ\u00e9s, a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 accus\u00e9e d\u2019avoir dirig\u00e9 un stratag\u00e8me similaire. Plusieurs accus\u00e9s dans cette affaire ont plaid\u00e9 coupable ou ont l\u2019intention de plaider coupable. D\u2019autres ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s dans des pays comme les \u00c9tats-Unis, le Royaume-Uni et le Portugal.<\/p>\n\n
Le FBI n\u2019a pas enqu\u00eat\u00e9 seul\u00a0; la SEC a \u00e9galement d\u00e9pos\u00e9 des plaintes civiles contre certains des accus\u00e9s et des entit\u00e9s. Le r\u00f4le principal de la SEC est de r\u00e9glementer les march\u00e9s financiers et de les rendre francs pour tous les participants. Dans ce contexte, la SEC a accus\u00e9 certains des accus\u00e9s de manipuler les march\u00e9s de valeurs mobili\u00e8res d\u2019actifs cryptographiques, une classe d\u2019actifs num\u00e9riques qu\u2019elle r\u00e9glemente. Cette manipulation est ill\u00e9gale et l\u2019agence prend des mesures pour que les r\u00e8gles des march\u00e9s financiers s\u2019appliquent \u00e9galement aux crypto-monnaies.<\/p>\n\n
L\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral adjoint des \u00c9tats-Unis, Joshua Levy, charg\u00e9 de cette affaire, a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab\u00a0Le blanchiment de transactions a toujours \u00e9t\u00e9 ill\u00e9gal sur les march\u00e9s traditionnels, et il est tout aussi ill\u00e9gal dans l\u2019espace des crypto-monnaies.\u00a0\u00bb Il a soulign\u00e9 que cette action constituait une \u00e9tape importante dans la lutte contre la fraude dans le secteur des actifs num\u00e9riques. Les accusations port\u00e9es contre les accus\u00e9s sont tr\u00e8s graves\u00a0; s\u2019ils sont reconnus coupables, ils risquent une peine d\u2019emprisonnement pouvant aller jusqu\u2019\u00e0 20 ans pour manipulation de march\u00e9 et fraude \u00e9lectronique. Il s\u2019agit d\u2019une affaire qui a mis en \u00e9vidence les dangers du march\u00e9 des crypto-monnaies et la d\u00e9licatesse d\u2019investir dans des actifs num\u00e9riques.<\/p>\n\n
En effet, l\u2019op\u00e9ration du FBI visait des individus impliqu\u00e9s dans le d\u00e9veloppement de jetons, la cr\u00e9ation de march\u00e9s et la promotion de stratag\u00e8mes frauduleux dans le secteur des crypto-monnaies. Voici comment cela fonctionne\u57fa\u672c\u7684\u306b\u00a0: le FBI cr\u00e9e une fausse crypto-monnaie pour recueillir des preuves contre ceux qui manipulent le march\u00e9. Ils ont d\u00e9sactiv\u00e9 plusieurs robots de trading et saisi plusieurs millions de dollars<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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