El Departamento de Justicia de Estados Unidos acus\u00f3 el martes a la bolsa de criptomonedas KuCoin y a dos de sus fundadores de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no operar un programa de lucha contra el lavado de dinero que cumpliera con las normas. Como resultado, presuntamente permitieron que el lavado de dinero y la actividad terrorista se canalizaran a trav\u00e9s de la plataforma.<\/p>\n\n
“Como se alega, al no implementar ni siquiera pol\u00edticas b\u00e1sicas de lucha contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y se utilizara como un refugio para el lavado de dinero il\u00edcito, con KuCoin recibiendo m\u00e1s de 5000 millones de d\u00f3lares y enviando m\u00e1s de 4000 millones de d\u00f3lares de fondos sospechosos y delictivos”, dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en un comunicado.<\/p>\n\n
Los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, ambos ciudadanos chinos, fueron acusados junto con Flashdot Limited, Peken Global Limited y Phoenixfin Private Limited. Los fundadores siguen en libertad. KuCoin tambi\u00e9n operaba un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia.<\/p>\n\n
Se alega que la empresa busc\u00f3 negocios de clientes estadounidenses tanto para sus bolsas al contado como para sus bolsas de futuros. El Departamento de Justicia afirma que KuCoin no se registr\u00f3 como una empresa de transmisi\u00f3n de dinero en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ni como una empresa de corretaje de futuros en la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC) de Estados Unidos.<\/p>\n\n
“Hoy, hemos expuesto una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo por lo que nuestra investigaci\u00f3n ha descubierto que realmente es: una supuesta conspiraci\u00f3n criminal multimillonaria”, dijo Darren McCormack, agente especial interino a cargo del HSI.<\/p>\n\n
Las fuerzas del orden federal alegan que KuCoin no implement\u00f3 un programa de “conoce a tu cliente” (KYC) hasta julio de 2023, y solo para nuevos clientes. El Departamento de Justicia asegura que no solicit\u00f3 dichos datos a los clientes existentes. Las fuerzas del orden federal alegan adem\u00e1s que KuCoin se dirigi\u00f3 directamente a clientes estadounidenses en sus esfuerzos de marketing, aunque tambi\u00e9n trat\u00f3 de ocultar su conocimiento de tener clientes en el pa\u00eds.<\/p>\n\n
La noticia de los cargos del Departamento de Justicia contra KuCoin y sus fundadores tuvo un fuerte impacto en el ecosistema criptogr\u00e1fico nativo del exchange, provocando que el valor de KuCoin Shares (KCS) se desplomara.<\/p>\n\n
A las pocas horas del anuncio, KCS experiment\u00f3 una ca\u00edda repentina de m\u00e1s del 12%, cayendo de 14,40 d\u00f3lares a 12,55 d\u00f3lares. Este es el peor d\u00eda para KCS desde diciembre de 2023, y pone a prueba el soporte de la moneda en la media m\u00f3vil exponencial de los \u00faltimos 55 d\u00edas (EMA55). Hasta ahora, la EMA55 parece mantenerse fuerte, pero el impacto a largo plazo de los cargos en el exchange y su token nativo a\u00fan est\u00e1 por verse.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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