Una importante filtraci\u00f3n del grupo A7, una red empresarial vinculada a Ilan Shor, muestra c\u00f3mo Rusia est\u00e1 utilizando criptomonedas para eludir las sanciones occidentales e interferir en las elecciones de Moldavia. Los documentos revelan c\u00f3mo las billeteras vinculadas a A7 y las empresas de Shor procesaron m\u00e1s de $8 mil millones en transacciones de stablecoins en los \u00faltimos 18 meses. Estos fondos apoyaron proyectos pol\u00edticos en Moldavia, incluidas aplicaciones que pagaban a activistas y gestionaban actividades electorales.<\/p>\n\n
Ilan Shor es un pol\u00edtico y empresario moldavo que huy\u00f3 del pa\u00eds despu\u00e9s de ser condenado en 2017 por su papel en el robo de $1 mil millones de bancos moldavos. Se instal\u00f3 en Israel y luego en Rusia, donde recibi\u00f3 la ciudadan\u00eda. En 2022, Estados Unidos lo sancion\u00f3 por ayudar a Rusia a desestabilizar la democracia de Moldavia. Shor ha sido acusado de organizar la compra de votos a gran escala, campa\u00f1as de desinformaci\u00f3n e intentos de impedir que Moldavia se acerque a la Uni\u00f3n Europea. En 2024, Shor fund\u00f3 el grupo de empresas A7, con casi la mitad propiedad del banco estatal ruso Promsvyazbank, o PSB. El banco desempe\u00f1a un papel clave en la financiaci\u00f3n de la industria de defensa de Rusia y fue sancionado por su papel en ayudar a las empresas rusas a evitar las restricciones. A7 fue sancionada por Estados Unidos en agosto de 2025.<\/p>\n\n
Los archivos filtrados describen c\u00f3mo A7 actu\u00f3 como “evasi\u00f3n de sanciones como servicio”. En un discurso a Vladimir Putin, Shor afirm\u00f3 que A7 movi\u00f3 7,5 billones de rublos, por un valor aproximado de $89 mil millones, a trav\u00e9s de las fronteras en solo diez meses. Gran parte de este comercio pas\u00f3 por pa\u00edses asi\u00e1ticos. Las filtraciones muestran pagos enviados a trav\u00e9s de Kirguist\u00e1n, donde Rusia mantiene estrechos lazos. Tambi\u00e9n revelan la relaci\u00f3n de Shor con el presidente kirgu\u00eds, Sadyr Japarov, incluida la evidencia de que Shor le consigui\u00f3 un jet de lujo a trav\u00e9s de intermediarios. La red utiliz\u00f3 efectivo, pagar\u00e9s y criptomonedas, y las criptomonedas desempe\u00f1aron un papel cada vez mayor para evitar la detecci\u00f3n por parte del sistema financiero mundial.<\/p>\n\n
Las filtraciones de A7 muestran c\u00f3mo USDT, la stablecoin de Tether, se convirti\u00f3 en un elemento central de estas operaciones. Los empleados discutieron abiertamente las grandes transferencias en los registros de chat. Una cuenta, vinculada a la ex pol\u00edtica moldava Maria Albot, solicit\u00f3 una transferencia de dos millones de USDT, revelando una billetera que luego proces\u00f3 $677 millones. En general, las billeteras de A7 recibieron miles de millones en stablecoins desde principios de 2024. El an\u00e1lisis de blockchain de Elliptic conect\u00f3 estas transacciones con la red de Shor. Esta transparencia demuestra c\u00f3mo los datos filtrados y la ciencia forense de blockchain pueden exponer las finanzas il\u00edcitas, incluso cuando las empresas intentan ocultarse detr\u00e1s de capas de billeteras e intermediarios.<\/p>\n\n
La red de Shor tambi\u00e9n lanz\u00f3 su propia stablecoin respaldada por rublos llamada A7A5. A diferencia de USDT, que puede ser congelado por las autoridades occidentales, A7A5 brind\u00f3 a las empresas rusas una herramienta para mover fondos sin supervisi\u00f3n. Alrededor de 41,6 mil millones de tokens por un valor de casi $500 millones est\u00e1n en circulaci\u00f3n, con transacciones que suman $68 mil millones. El token se emite a trav\u00e9s de Old Vector LLC en Kirguist\u00e1n, respaldado por dep\u00f3sitos en cuentas de PSB. Los chats filtrados muestran que los empleados de A7 trabajaron para crear liquidez para A7A5 enviando miles de millones en USDT a los intercambios y cambi\u00e1ndolos por su propia stablecoin. Este esfuerzo impuls\u00f3 la adopci\u00f3n del token basado en rublos como una forma de evitar las sanciones.<\/p>\n\n
M\u00e1s all\u00e1 de las finanzas, las filtraciones de A7 describen la interferencia electoral directa en Moldavia. Proyectos como la aplicaci\u00f3n Taito se utilizaron para pagar a activistas y financiar esfuerzos de campa\u00f1a ilegales. La polic\u00eda moldava dijo que Taito ayud\u00f3 a financiar el soborno de votantes. Otro proyecto llamado Callcenter gestion\u00f3 las encuestas pol\u00edticas, mientras que un bot de Telegram envi\u00f3 pagos de Toncoin a los usuarios despu\u00e9s de una verificaci\u00f3n de identidad b\u00e1sica. Estas herramientas permitieron al equipo de Shor financiar y organizar actividades que apoyaron a los candidatos prorrusos, incluso estando bajo sanciones. Los chats muestran que los servidores y la infraestructura para estas operaciones se pagaron en USDT, manteni\u00e9ndolos activos fuera de los canales bancarios normales.<\/p>\n\n
Las criptomonedas brindan a los grupos sancionados una libertad similar al efectivo para mover dinero sin bancos, pero la transparencia de la cadena de bloques hace que sus acciones sean visibles cuando se filtran datos o los investigadores rastrean las billeteras. Las filtraciones de A7 conectan las transacciones de criptomonedas directamente con la interferencia electoral y la evasi\u00f3n de sanciones. Muestran c\u00f3mo Rusia utiliza stablecoins como USDT y nuevos tokens como A7A5 para mover miles de millones a trav\u00e9s de las fronteras, c\u00f3mo empresas como Promsvyazbank desempe\u00f1an un papel y c\u00f3mo aliados como Kirguist\u00e1n se convierten en parte de la red. Tambi\u00e9n destacan c\u00f3mo los pagos digitales apoyaron proyectos pol\u00edticos en Moldavia, desde el pago a activistas hasta la financiaci\u00f3n de encuestas y la difusi\u00f3n de desinformaci\u00f3n.<\/p>\n\n
Las revelaciones brindan una visi\u00f3n poco com\u00fan de c\u00f3mo funcionan las redes financieras il\u00edcitas en la pr\u00e1ctica. Muestran que si bien la criptomoneda puede ser una herramienta para la evasi\u00f3n de sanciones, el an\u00e1lisis de blockchain por parte de grupos como Elliptic a\u00fan puede descubrir los detalles. Para Estados Unidos, la Uni\u00f3n Europea y el gobierno proeuropeo de Moldavia, las filtraciones de A7 son una clara se\u00f1al de c\u00f3mo se utilizan las criptomonedas para apoyar las campa\u00f1as de influencia rusas y c\u00f3mo se puede utilizar la transparencia financiera para contraatacar.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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