Recientemente, el FBI emple\u00f3 una operaci\u00f3n encubierta mediante la creaci\u00f3n de una criptomoneda falsa y una empresa para mantener bajo investigaci\u00f3n el descubrimiento de uno de los mayores fraudes del mercado de las criptomonedas. El fraude pas\u00f3 a conocerse como “Operaci\u00f3n Token Mirrors” y dio lugar a la presentaci\u00f3n de cargos por fraude contra 18 empresas e individuos. Los cargos, anunciados en Boston, revelaron que tres empresas de comercio de criptomonedas y sus empleados estaban implicadas en la manipulaci\u00f3n del precio de un token llamado NexFundAI, creado en realidad por el FBI para atrapar a los implicados en la manipulaci\u00f3n del mercado dentro de la industria de las criptomonedas.<\/p>\n\n
Entre las principales t\u00e1cticas utilizadas en el plan estaba el lavado de operaciones. El lavado de operaciones se define como el acto de comprar y vender valores para uno mismo o en connivencia con otra parte. Esto se ha extendido a las criptomonedas. Este tipo de operaciones no tienen ning\u00fan valor econ\u00f3mico real; solo sirven para dar la apariencia de que un activo est\u00e1 valorado a un nivel mucho m\u00e1s alto del que realmente tiene. Se considera ilegal ya que enga\u00f1a a otros inversores haci\u00e9ndoles creer que el activo tiene una gran demanda. Esto infla el precio y el volumen para crear una apariencia de rendimiento del activo, mientras que, en realidad, el valor estar\u00eda distorsionado artificialmente. Este tipo de comercio siempre se ha considerado ilegal en los mercados financieros convencionales. La misma ley tiene ahora la pr\u00e1ctica bajo su paraguas en el mercado de las criptomonedas.<\/p>\n\n
Las autoridades confiscaron m\u00e1s de 25 millones de d\u00f3lares en criptomonedas como parte de la investigaci\u00f3n y apagaron varios bots de comercio responsables de millones de operaciones de lavado. Una cuarta empresa, junto con sus empleados, tambi\u00e9n fue acusada de dirigir un plan similar. Algunos acusados en este caso se han declarado culpables o tienen intenci\u00f3n de declararse culpables. Otros fueron arrestados en pa\u00edses como Estados Unidos, Reino Unido y Portugal.<\/p>\n\n
El FBI no investig\u00f3 en solitario; la SEC tambi\u00e9n present\u00f3 las denuncias civiles contra algunos de los acusados y entidades. La funci\u00f3n principal de la SEC es regular los mercados financieros y hacerlos francos para todos los participantes. En este contexto, la SEC acus\u00f3 a algunos de los acusados de manipular los mercados de valores de activos criptogr\u00e1ficos, una clase de activos digitales que regula. Esta manipulaci\u00f3n es ilegal y la agencia est\u00e1 tomando medidas para que las normas de los mercados financieros se apliquen tambi\u00e9n a las criptomonedas.<\/p>\n\n
El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Joshua Levy, a cargo del caso, dijo: “El comercio de lavado siempre ha sido ilegal en los mercados tradicionales, y es igualmente ilegal en el espacio de las criptomonedas”. Destac\u00f3 que la acci\u00f3n es un gran paso en la lucha contra el fraude en el espacio de los activos digitales. Los cargos presentados contra los acusados son bastante graves; si se les declara culpables, se enfrentan a penas de prisi\u00f3n de hasta 20 a\u00f1os por cargos de manipulaci\u00f3n del mercado y fraude electr\u00f3nico. Es un caso que ha puesto de manifiesto los peligros del mercado de las criptomonedas y la delicadeza de invertir en activos digitales.<\/p>\n\n
De hecho, la operaci\u00f3n del FBI ten\u00eda como objetivo a los individuos implicados en el desarrollo de tokens, la creaci\u00f3n de mercados y la promoci\u00f3n de planes fraudulentos en el sector de las criptomonedas. As\u00ed es b\u00e1sicamente como funciona: el FBI crea una criptomoneda falsa para recopilar pruebas de quienes est\u00e1n manipulando el mercado. Desactivaron varios bots de comercio y confiscaron varios millones de d\u00f3lares en activos, prueba de que van muy en serio cuando se trata de frenar el fraude en el espacio de las criptomonedas. El hecho de que el FBI pasara por un proceso tan extenso para capturar a<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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