El emisor de la stablecoin Tether ha congelado 29.620.000 d\u00f3lares en USDT en una direcci\u00f3n de la red Tron. Esta direcci\u00f3n est\u00e1 vinculada a un bazar en l\u00ednea utilizado por operadores de estafas en el sudeste asi\u00e1tico, incluida la familia gobernante de Camboya, Hun.<\/p>\n\n
El 13 de julio de 2024, Tether congel\u00f3 la direcci\u00f3n TRON TNVaKW, que conten\u00eda m\u00e1s de 29,62 millones de d\u00f3lares en USDT. La firma de an\u00e1lisis de datos de blockchain Bitrace confirm\u00f3 que esta billetera est\u00e1 vinculada a Huione Guarantee, un mercado en l\u00ednea propiedad de un conglomerado relacionado con la familia gobernante de Camboya. El an\u00e1lisis de Bitrace mostr\u00f3 que la direcci\u00f3n se activ\u00f3 el 9 de julio de 2024.<\/p>\n\n
Huione Guarantee es un mercado en l\u00ednea propiedad de un conglomerado camboyano. Este grupo est\u00e1 vinculado a la familia gobernante Hun de Camboya. Seg\u00fan Bitrace, Huione Guarantee ha facilitado transacciones por valor de al menos 11.000 millones de d\u00f3lares. Muchas de estas transacciones est\u00e1n vinculadas a estafas como el sacrificio de cerdos, la extorsi\u00f3n sexual y otros delitos cibern\u00e9ticos. Utilizan principalmente USDT para los pagos, lo que facilita el r\u00e1pido y an\u00f3nimo traslado de dinero.<\/p>\n\n
Bitrace sugiere que Tether congel\u00f3 la direcci\u00f3n TRON debido a sus v\u00ednculos con actividades il\u00edcitas. Es probable que la direcci\u00f3n estuviera ayudando a lavar fondos de delitos como el fraude y el robo de criptomonedas. Al congelar la direcci\u00f3n, Tether pretende evitar m\u00e1s actividades delictivas.<\/p>\n\n
Las empresas de an\u00e1lisis de blockchain como Bitrace y Elliptic desempe\u00f1an un papel crucial en la identificaci\u00f3n y el seguimiento de actividades il\u00edcitas en la blockchain. Estas empresas analizan los datos de la blockchain para descubrir patrones y conexiones entre direcciones y transacciones. En este caso, Bitrace y Elliptic identificaron las actividades sospechosas vinculadas a Huione Guarantee y sus direcciones relacionadas.<\/p>\n\n
A pesar de la medida de Tether, Huione Guarantee contin\u00faa sus operaciones. Bitrace informa de que Huione ha activado una nueva direcci\u00f3n comercial, TQuFSv, y ha transferido 114.800 USDC desde la direcci\u00f3n congelada TNVaKW. Adem\u00e1s, su antigua direcci\u00f3n comercial, TL8TBp, sigue operativa. Esto significa que Huione Guarantee puede seguir recibiendo y moviendo fondos a trav\u00e9s de estas otras direcciones.<\/p>\n\n
Huione Guarantee ha sido vinculado a varios delitos cibern\u00e9ticos y estafas de criptomonedas. Entre ellos se incluyen estafas de sacrificio de cerdos, estafas de extorsi\u00f3n sexual y otras actividades fraudulentas. En las estafas de sacrificio de cerdos, se enga\u00f1a a las v\u00edctimas para que inviertan en planes falsos, mientras que las estafas de extorsi\u00f3n sexual implican amenazar a las personas con divulgar informaci\u00f3n privada a menos que paguen un rescate. Estas estafas suelen utilizar criptomonedas como USDT para facilitar las transacciones, lo que dificulta a las autoridades rastrear los fondos.<\/p>\n\n
Congelar las direcciones implicadas en actividades il\u00edcitas es esencial para prevenir m\u00e1s delitos. Al congelar la direcci\u00f3n TRON vinculada a Huione Guarantee, Tether ha dificultado que el grupo contin\u00fae con sus actividades fraudulentas. Esta medida tambi\u00e9n env\u00eda un mensaje a otros estafadores de que sus actividades pueden rastrearse y detenerse.<\/p>\n\n
Como emisor de stablecoin, Tether desempe\u00f1a un papel importante en el ecosistema de las criptomonedas. USDT es ampliamente utilizado para diversas transacciones debido a su estabilidad y liquidez. Sin embargo, esto tambi\u00e9n lo hace atractivo para los delincuentes que desean mover grandes sumas de dinero de forma r\u00e1pida y an\u00f3nima. Las medidas de Tether para congelar direcciones il\u00edcitas ayudan a mantener la confianza en la estabilidad y seguridad de su stablecoin.<\/p>\n\n
La colaboraci\u00f3n entre Tether, las empresas de an\u00e1lisis de blockchain y otras partes interesadas es crucial para mejorar la seguridad de la blockchain. Al trabajar juntos, pueden identificar y detener las actividades il\u00edcitas de forma m\u00e1s eficaz. A medida que la tecnolog\u00eda evoluciona, tambi\u00e9n lo har\u00e1n los m\u00e9todos utilizados por los delincuentes. Por lo tanto, son necesarios esfuerzos continuos y avances en el an\u00e1lisis de blockchain para mantenerse por delante de los ciberdelincuentes.<\/p>\n\n
La decisi\u00f3n de Tether de congelar 29,62 millones de d\u00f3lares en USDT vinculados a una direcci\u00f3n Tron asociada a la familia gobernante de Camboya pone de relieve la batalla en curso contra el fraude y la ciberdelincuencia relacionados con las criptomonedas. Con la ayuda de empresas de an\u00e1lisis de blockchain como Bitrace y Elliptic, las actividades il\u00edcitas pueden identificarse y detenerse, garantizando un ecosistema de criptomonedas m\u00e1s seguro y fiable. A pesar de los desaf\u00edos, medidas como estas son esenciales para mantener la integridad del mercado de las criptomonedas y proteger a los usuarios de estafas y fraudes.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Tether congela 29,62 millones de d\u00f3lares en una direcci\u00f3n de Tron vinculada a la familia gobernante de Camboya Introducci\u00f3n El emisor de la stablecoin Tether ha congelado 29.620.000 d\u00f3lares en…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1424,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-1423","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-stablecoins"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1423"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1423\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1424"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1423"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}