Die Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse KuCoin und zwei ihrer Gr\u00fcnder wurden am Dienstag vom US-Justizministerium wegen Verschw\u00f6rung zum Versto\u00df gegen den Bank Secrecy Act angeklagt, indem sie es vers\u00e4umt haben, ein konformes Anti-Geldw\u00e4sche-Programm zu betreiben. Demzufolge sollen sie es erm\u00f6glicht haben, dass Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung \u00fcber die Plattform abgewickelt werden.<\/p>\n\n
\u201eWie behauptet, haben die Angeklagten es KuCoin durch das Vers\u00e4umnis, auch nur grundlegende Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinien umzusetzen, erm\u00f6glicht, im Schatten der Finanzm\u00e4rkte zu operieren und als Zufluchtsort f\u00fcr illegale Geldw\u00e4sche zu dienen, wobei KuCoin \u00fcber 5 Milliarden US-Dollar erhalten und \u00fcber 4 Milliarden US-Dollar an verd\u00e4chtigen und kriminellen Geldern transferiert hat\u201c, sagte der US-Staatsanwalt Damian Williams in einer Erkl\u00e4rung.<\/p>\n\n
Die Gr\u00fcnder von KuCoin, Chun Gan und Ke Tang, beide chinesische Staatsb\u00fcrger, wurden zusammen mit Flashdot Limited, Peken Global Limited und Phoenixfin Private Limited angeklagt. Die Gr\u00fcnder sind weiterhin auf freiem Fu\u00df. KuCoin betrieb au\u00dferdem ein nicht lizenziertes Geldtransfergesch\u00e4ft.<\/p>\n\n
Dem Unternehmen wird vorgeworfen, bei US-Kunden sowohl f\u00fcr seinen Kassahandel als auch f\u00fcr seinen Terminhandel um Gesch\u00e4fte geworben zu haben. Das Justizministerium sagt, dass KuCoin es vers\u00e4umt hat, sich als Geldtransferunternehmen beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums und als Futures Commission Merchant bei der US Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) zu registrieren.<\/p>\n\n
\u201eHeute haben wir eine der weltweit gr\u00f6\u00dften Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen f\u00fcr das entlarvt, was unsere Untersuchung als das herausgefunden hat, was sie wirklich ist: eine angebliche milliardenschwere kriminelle Verschw\u00f6rung\u201c, sagte der amtierende Sonderermittler von HSI, Darren McCormack.<\/p>\n\n
Die Bundesbeh\u00f6rden behaupten, dass KuCoin erst im Juli 2023 ein Know-Your-Customer (KYC)-Programm implementiert hat und dies nur f\u00fcr Neukunden. Vom Justizministerium wird behauptet, dass das Unternehmen solche Daten nicht von Bestandskunden angefordert hat. Die Bundesbeh\u00f6rden behaupten au\u00dferdem, dass KuCoin in seinen Marketingbem\u00fchungen direkt US-Kunden angesprochen hat, aber gleichzeitig versucht hat, seine Kenntnis davon zu verschleiern, dass es Kunden in den USA hat.<\/p>\n\n
Die Nachricht von der Anklage des Justizministeriums gegen KuCoin und seine Gr\u00fcnder hatte starke Auswirkungen auf das native Krypto-\u00d6kosystem der B\u00f6rse und lie\u00df den Wert von KuCoin Shares (KCS) einbrechen.<\/p>\n\n
Innerhalb weniger Stunden nach der Ank\u00fcndigung erlebte KCS einen Flash-Crash von \u00fcber 12 % und fiel von 14,40 US-Dollar auf 12,55 US-Dollar. Dies ist der schlimmste Tag f\u00fcr KCS seit Dezember 2023 und stellt die Unterst\u00fctzung der M\u00fcnze durch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der letzten 55 Tage (EMA55) auf die Probe. Bisher scheint die EMA55 stark zu halten, aber die langfristigen Auswirkungen der Anklage auf die B\u00f6rse und ihren nativen Token bleiben abzuwarten.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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