Eine chinesische Staatsangeh\u00f6rige wurde im Vereinigten K\u00f6nigreich verurteilt, nachdem eine lange Untersuchung dessen stattgefunden hatte, was die Polizei als die weltweit gr\u00f6\u00dfte Beschlagnahmung von Kryptow\u00e4hrungen bezeichnet. Die Metropolitan Police gab bekannt, dass Beamte 61.000 Bitcoin im Wert von mehr als 5 Milliarden Pfund zu heutigen Preisen sichergestellt haben. Der Fall drehte sich um Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, die sich vor dem Southwark Crown Court schuldig bekannte, die Kryptow\u00e4hrung illegal erworben und besessen zu haben. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass sich der Betrug \u00fcber Grenzen hinweg erstreckte, wobei Polizei und Strafverfolgungsbeh\u00f6rden in China und Gro\u00dfbritannien jahrelang zusammenarbeiteten.<\/p>\n\n
Qian betrieb zwischen 2014 und 2017 in China einen gro\u00df angelegten Betrug, bei dem sie mehr als 128.000 Opfer um ihre Ersparnisse betrog. Sie lagerte das gestohlene Geld in Bitcoin ein, was die R\u00fcckverfolgung erschwerte. Berichten chinesischer Medien zufolge geh\u00f6rten zu den Opfern Gesch\u00e4ftsinhaber, Bankangestellte und Mitglieder der Justiz. Viele wurden von Familie und Freunden ermutigt, zu investieren. Einige Investoren verloren Hunderttausende Yuan, w\u00e4hrend andere Millionen \u00fcbergaben. Die Medien bezeichneten Qian aufgrund ihres Images als erfolgreiche Investorin als “G\u00f6ttin des Reichtums”.<\/p>\n\n
Detective Sergeant Isabella Grotto von der Metropolitan Police leitete die Ermittlungen. Sie sagte, Qian habe sich vor ihrer Verhaftung f\u00fcnf Jahre lang der “Justiz entzogen”. Mit gef\u00e4lschten Dokumenten floh Qian aus China und reiste in das Vereinigte K\u00f6nigreich ein, wo sie versuchte, die gestohlenen Gelder zu waschen. Ermittler sagten, sie habe versucht, Immobilien in London zu kaufen, um die Quelle des Geldes zu verschleiern. Beamte deckten ein Geldw\u00e4schenetzwerk auf, das sich \u00fcber mehrere L\u00e4nder erstreckte.<\/p>\n\n
Ein zweiter Angeklagter, der malaysische Staatsangeh\u00f6rige Seng Hok Ling, bekannte sich ebenfalls schuldig. Ling, der in Derbyshire lebte, erschien vor Gericht und bekannte sich schuldig, eine Vereinbarung zur Geldw\u00e4sche getroffen zu haben. Die Staatsanwaltschaft sagte, er habe im Namen von Qian mit Kryptow\u00e4hrung gehandelt und gewusst, dass es sich um kriminelles Eigentum handelte. Das Gericht leitete Einziehungsverfahren ein, um mehr als 16 Millionen Pfund von ihm zur\u00fcckzufordern, wobei der endg\u00fcltige Betrag bei seiner Urteilsverk\u00fcndung im November festgelegt werden soll.<\/p>\n\n
Qians Anwalt Roger Sahota von Berkeley Square Solicitors sagte, sie wolle mit ihrem Schuldbekenntnis die Investoren beruhigen. Er wies darauf hin, dass der Anstieg der Kryptow\u00e4hrungswerte seit 2017 bedeute, dass gen\u00fcgend Mittel zur R\u00fcckzahlung der Opfer vorhanden sein sollten. Die Metropolitan Police sagte, die Schuldbekenntnisse markierten das Ende einer siebenj\u00e4hrigen Untersuchung, die mit einem Tipp \u00fcber die \u00dcbertragung illegaler Verm\u00f6genswerte begann.<\/p>\n\n
Die Crown Prosecution Service hob die Rolle von Jian Wen hervor, einer ehemaligen Imbissangestellten, die Qian bei der Geldw\u00e4sche half. Wen wurde letztes Jahr verurteilt und zu sechs Jahren und acht Monaten Gef\u00e4ngnis verurteilt. Sie zog von einem Wohnraum \u00fcber einem Restaurant in ein gemietetes Haus im Wert von mehreren Millionen Pfund in Nord-London. Die CPS sagte, sie habe auch zwei Immobilien in Dubai im Wert von mehr als 500.000 Pfund gekauft. Die Polizei beschlagnahmte Bitcoin im Wert von mehr als 300 Millionen Pfund, die mit ihr in Verbindung standen. Von der CPS ver\u00f6ffentlichte Bilder zeigten das luxuri\u00f6se Haus, in das sie 2017 einzog.<\/p>\n\n
Der Fall spiegelt das Ausma\u00df der modernen Cyberkriminalit\u00e4t wider und wie Kriminelle Kryptow\u00e4hrungen verwenden, um gestohlene Gelder zu verstecken. Der stellvertretende Oberstaatsanwalt Robin Weyell sagte, Bitcoin und andere Kryptow\u00e4hrungen w\u00fcrden oft von der organisierten Kriminalit\u00e4t verwendet, um Verm\u00f6genswerte zu verschleiern. Der britische Sicherheitsminister Dan Jarvis bezeichnete die Verurteilungen als eine klare Botschaft, dass Gro\u00dfbritannien kein sicherer Hafen f\u00fcr Kriminelle sei. Er sagte, Geldw\u00e4sche schw\u00e4che die Wirtschaft und f\u00f6rdere schwere organisierte Kriminalit\u00e4t.<\/p>\n\n
Die britische Regierung hat in den letzten Jahren Reformen verabschiedet, um es den Beh\u00f6rden zu erleichtern, Krypto-Assets zu beschlagnahmen und zur\u00fcckzufordern. Diese Reformen erm\u00f6glichen es auch einigen Opfern, die Freigabe von Verm\u00f6genswerten zu beantragen, die auf Konten gespeichert sind. Die konservative Regierung setzte diese \u00c4nderungen als Reaktion auf Bedenken durch das Parlament, dass Kriminelle Milliarden \u00fcber digitale W\u00e4hrungen verschoben.<\/p>\n\n
Der Fall unterstreicht auch die internationalen Bem\u00fchungen, die erforderlich sind, um Betrug in so gro\u00dfem Umfang zu bek\u00e4mpfen. Will Lyne, Leiter des Met’s Economic and Cybercrime Command, sagte, die Untersuchung sei das Ergebnis jahrelanger engagierter Arbeit mit Unterst\u00fctzung der chinesischen Strafverfolgungsbeh\u00f6rden. Die Polizei beider L\u00e4nder tauschte Beweismittel aus und verfolgte den Geldfluss \u00fcber die Grenzen hinweg.<\/p>\n\n
Das Gericht h\u00f6rte, dass Qian im Vereinigten K\u00f6nigreich unter falscher Identit\u00e4t gelebt und versucht hatte, sich mit gestohlenem Geld ein neues Leben aufzubauen. Sie kaufte Luxusg\u00fcter und versuchte, sich als wohlhabende Investorin zu etablieren. Ermittler verfolgten ihre Aktivit\u00e4ten zur\u00fcck und verbanden sie mit dem urspr\u00fcnglichen Betrug in China. Sie wird bis zu ihrer Urteilsverk\u00fcndung am 10. November in Haft gehalten, wo sie zusammen mit Ling zu einer zweit\u00e4gigen Anh\u00f6rung vor Gericht erscheinen wird.<\/p>\n\n
Die Opfer in China, von denen viele \u00e4ltere Investoren zwischen 50 und 75 Jahren sind, warten seit 2017 auf die Chance einer R\u00fcckzahlung. F\u00fcr viele stellte das Geld ihre Ersparnisse dar. Die Polizei sagte, dass der Wert von Bitcoin heute im Vergleich zu 2017 bedeutet, dass die Opfer m\u00f6glicherweise mehr zur\u00fcckerhalten als sie verloren haben, obwohl das Gerichtsverfahren zur Freigabe der Gelder Zeit in Anspruch nehmen wird.<\/p>\n\n
Die Metropolitan Police bezeichnete die Beschlagnahmung von 61.000 Bitcoin als Rekordzahl und Wendepunkt bei der Bek\u00e4mpfung digitaler Kriminalit\u00e4t. Obwohl die Beh\u00f6rden die Pl\u00e4ne der britischen Regierung nicht best\u00e4tigten, deuten Berichte darauf hin, dass Beamte versuchen k\u00f6nnten, einen Teil der beschlagnahmten Gelder einzubehalten. Das Ausma\u00df der R\u00fcckforderung zeigt, wie Kryptow\u00e4hrungen sowohl Kriminelle erm\u00e4chtigen als auch M\u00f6glichkeiten f\u00fcr Gerechtigkeit schaffen k\u00f6nnen, wenn Verm\u00f6genswerte zur\u00fcckgewonnen werden.<\/p>\n\n
Dieser Fall dient als eindringliche Warnung vor den Risiken von Betrug mit digitalen W\u00e4hrungen. Es zeigt, wie Betr\u00fcger das Vertrauen von Opfern aufbauen, ausgekl\u00fcgelte Netzwerke schaffen, um gestohlenes Geld zu verstecken, und internationale Grenzen nutzen, um der Justiz zu entgehen. Gleichzeitig zeigt es, wie koordinierte Ermittlungen sie einholen k\u00f6nnen, selbst Jahre sp\u00e4ter. Die weltweit gr\u00f6\u00dfte Beschlagnahmung von Kryptow\u00e4hrungen ist nun zu einem juristischen Meilenstein geworden, der beweist, dass digitale Kriminalit\u00e4t eine Spur hinterl\u00e4sst und diese Spur direkt zu denen f\u00fchren kann, die dachten, sie k\u00f6nnten nicht gefunden werden.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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