Binance, die weltweit gr\u00f6\u00dfte Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse, stand k\u00fcrzlich wegen einer enormen Einigung in H\u00f6he von 4,3 Milliarden US-Dollar mit mehreren US-amerikanischen Beh\u00f6rden, darunter dem Justizministerium (DoJ), der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dem Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalit\u00e4t (FinCEN) und dem Amt f\u00fcr die Kontrolle ausl\u00e4ndischer Verm\u00f6genswerte (OFAC), in den Schlagzeilen. Diese Einigung resultierte aus Verst\u00f6\u00dfen von Binance im Zusammenhang mit Geldw\u00e4sche und Handelssanktionen. Im Rahmen der Vereinbarung stimmte Binance zu, von der Regierung ernannte \u00dcberwacher die eigenen Vorg\u00e4nge beaufsichtigen zu lassen.<\/p>\n\n
Nach einem gr\u00fcndlichen Auswahlverfahren ernannte das Justizministerium das Beratungsunternehmen Forensic Risk Alliance (FRA), um Binance zu \u00fcberwachen. Andererseits wird erwartet, dass die bekannte Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell das FinCEN-Monitoring \u00fcbernimmt. Die Ernennung dieser Compliance-\u00dcberwacher bedeutet, dass Binance streng \u00fcberwacht wird, wobei das Justizministerium drei Jahre lang und FinCEN f\u00fcnf Jahre lang \u00fcberwacht.<\/p>\n\n
Forensic Risk Alliance, ein Unternehmen, das sich auf Compliance- und Betrugsbek\u00e4mpfungsdienste spezialisiert hat, ist nun mit einer entscheidenden Aufgabe betraut. Sie m\u00fcssen sicherstellen, dass Binance die Bedingungen des Vergleichs einh\u00e4lt. Die FRA hat Zugriff auf die internen Aufzeichnungen, Einrichtungen und Mitarbeiter von Binance, um die Einhaltung der US-Gesetze durch das Unternehmen zu \u00fcberwachen und dar\u00fcber Bericht zu erstatten.<\/p>\n\n
Auch Changpeng Zhao, der Gr\u00fcnder von Binance, sah sich mit pers\u00f6nlichen Konsequenzen konfrontiert. Er bekannte sich der Anklage schuldig und erkl\u00e4rte sich bereit, als CEO zur\u00fcckzutreten. Er erhielt eine viermonatige Gef\u00e4ngnisstrafe. Seine relativ milde Strafe ist weitgehend auf seine Zustimmung zur umfassenden \u00dcberwachung der Binance-Operationen zur\u00fcckzuf\u00fchren.<\/p>\n\n
Dieses neue Ma\u00df an \u00dcberwachung ist in der Welt der Kryptow\u00e4hrungen beispiellos. Mit staatlichen \u00dcberwachern, die bei Binance installiert sind, ist der Umfang der \u00dcberwachung viel gr\u00f6\u00dfer als bei allen fr\u00fcheren Methoden der Datenerfassung wie Vorladungen oder Blockchain-Analysen. Zum ersten Mal hat die US-Regierung direkten Einblick in fast alle Kryptow\u00e4hrungstransaktionen, die \u00fcber Binance abgewickelt werden, was ihre F\u00e4higkeit zur \u00dcberwachung und Verhinderung illegaler Aktivit\u00e4ten erheblich verbessert.<\/p>\n\n
Bevor Sullivan & Cromwell den \u00dcberwachungsvertrag von Binance erhielt, war die Kanzlei der Favorit, da sie zuvor mit dem Binance-Konkurrenten FTX zusammengearbeitet hatte. Ihre Verbindung zu FTX, insbesondere nach dessen Zusammenbruch im November 2022, f\u00fchrte jedoch zu Kontroversen und einem Kurswechsel in der Entscheidung der Regierung. Trotz der Kritik spielte Sullivan & Cromwell weiterhin eine bedeutende Rolle in der Kryptowelt und wird voraussichtlich immer noch den F\u00fcnfjahresvertrag zur \u00dcberwachung mit FinCEN abschlie\u00dfen.<\/p>\n\n
Trotz einer Einigung mit dem Justizministerium und anderen Beh\u00f6rden sieht sich Binance immer noch erheblichen rechtlichen Herausforderungen gegen\u00fcber. Das Unternehmen hat noch keine milliardenschwere Klage mit der Securities and Exchange Commission (SEC) bez\u00fcglich nicht registrierter Wertpapiere beigelegt. Dar\u00fcber hinaus ist Binance weiterhin mit rechtlichen Problemen in verschiedenen L\u00e4ndern konfrontiert, was das komplexe regulatorische Umfeld des globalen Kryptow\u00e4hrungsmarkts unterstreicht.<\/p>\n\n
Die doppelte \u00dcberwachung von Binance durch das Justizministerium und FinCEN stellt eine neue \u00c4ra in der Krypto-\u00dcberwachung dar. Eine so umfassende staatliche Aufsicht wird wahrscheinlich die Funktionsweise von Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen weltweit neu gestalten. Die verst\u00e4rkte Kontrolle wird zur Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t beitragen, bedeutet aber auch, dass Krypto-H\u00e4ndler bei ihren Transaktionen \u00e4u\u00dferst vorsichtig sein m\u00fcssen.<\/p>\n\n
W\u00e4hrend wir beobachten, wie sich Binance an diese strengen Bedingungen anpasst, wird deutlich, dass sich die Landschaft des Kryptow\u00e4hrungshandels ver\u00e4ndert. Die von Binance ergriffenen Ma\u00dfnahmen und die Einhaltung der Vorschriften der US-Regierung werden wahrscheinlich einen Pr\u00e4zedenzfall f\u00fcr andere Krypto-Plattformen auf der ganzen Welt schaffen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Die Realit\u00e4t der \u00dcberwachung durch Big Brother bei Binance Die gro\u00dfe Einigung: Binance und die US-Regierung Binance, die weltweit gr\u00f6\u00dfte Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse, stand k\u00fcrzlich wegen einer enormen Einigung in H\u00f6he von…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1199,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-1196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1196"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1196\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1198,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1196\/revisions\/1198"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}